Allanaron 18 bancos por presuntas fugas de divisas por US$400 millones a través de SIMIs truchas

La Dirección General de Aduanas de Argentina llevó a cabo un conjunto de 51 operativos en varias ciudades del país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, en un esfuerzo por investigar importaciones falsas. Los agentes de aduanas, en colaboración con la policía, llevaron a cabo allanamientos en 18 bancos, 8 estudios jurídicos y 25 empresas en un intento por descubrir una fuga de divisas al extranjero estimada en US$400 millones.

Este operativo tuvo lugar en un contexto donde el dólar blue superó los $870, marcando un nuevo récord nominal, mientras que el contado con liquidación superó los $900. Las autoridades alegan que esta maniobra involucraba la simulación de importaciones utilizando documentación y Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) falsos, con el único propósito de sacar divisas del país. Se sospecha que 176 empresas argentinas estuvieron involucradas en esta operación.

Según la Aduana, los fondos transferidos al exterior debido a estas falsas importaciones se dirigieron a 146 empresas estadounidenses de “dudosa constitución”, principalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida, que tienen vínculos con ciudadanos argentinos. El organismo argentino informó a Homeland Security Investigations para recopilar información sobre las empresas en Estados Unidos y los beneficiarios finales de las empresas registradas en ese país.

La Aduana explicó “El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del sistema SIRA, que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA. En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas”.

El operativo se llevó a cabo en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola. La denuncia se basa en los artículos 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante en el caso.

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