+ Deportes
La increíble historia de Gustavo Costas como jugador del Atlético Argentino de San José
hace 2 horas
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó hoy que una banda narco lavaba entre 60 millones y 70 millones de dólares “por semana” provenientes del cartel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el marco de la causa por un lavado de dinero millonario proveniente del cartel mexicano de Sinaloa, liderado por "el famoso y mal conocido" Joaquín "El Chapo" Guzmán personal de la PFA realizó ayer dos allanamientos en Capital Federal y diez en la provincia de Buenos Aires.
Durante esos procedimientos, ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charavay, los efectivos decomisaron ocho inmuebles valuados en 4.030.000 de dólares a nombre de un empresario informático y piloto de 44 años, quien está prófugo en el marco de esta pesquisa.
Las propiedades, que quedaron en custodia judicial, están ubicadas en el complejo Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, y en una de ellas vivía el ahora prófugo.
“(El prófugo) es la cabeza de una organización de empresas fantasmas, de blanqueo de dinero vinculado al tráfico de cocaína líquida”, aseguró la ministra.
"La investigación se dio a raíz de la causa de narcotráfico del año 2014, donde se secuestraron en un puerto de México, dos mil kilos de cocaína líquida que había salido de Argentina, ocultos en dos transformadores", explicó la ministra Bullrich.
Según la funcionaria nacional, "la droga había sido enviada por una banda narco integrada por ciudadanos argentinos y mexicanos que operaba desde junio de 2012".
"Un sistema de blanqueo"
Bullrich agregó que la banda fue generando "un sistema de blanqueo de plata que primero se hizo al llevar dinero a empresas a Uruguay con el cambio oficial, unos sesenta o setenta millones de dólares por semana".
Esa maniobra se hacía por parte de una reconocida casa de cambio del centro porteño, utilizando para ello un primer "modus operandi" o que en la jerga se conoce como el proceso de "colocación" de dólares generados en fuente ilícita, por fuera del sistema bancario.
Luego, ese dinero regresaba al país de manera ilegal para blanquearlo a través del cambio paralelo y "con eso se hacía una diferencia muy importante".
“Nos cierra toda esta historia cuando (el prófugo) blanquea ocho propiedades a un valor de más de cuatro millones de dólares, una de las cuales vivía él, otra vivía su padre y todas estaban a su nombre”, dijo.
Además de los inmuebles, la Policía decomisó cuatro vehículos valuados en 150.000 dólares; una aeronave, en 90.000 dólares; una embarcación, en 50.000; y documentación por 63.500 dólares.
A través de Twitter la ministra mostró algunos objetos secuertrados:
