Juicios abiertos en EEUU y Gran Bretaña por un fraude por 160 millones de dólares cometido con bonos del canje de la deuda externa de 2010 salpican la gestión del hoy vicepresidente Amado Boudou, como ministro de Economía.
El juicio lo inició el banco ruso Otkritie contra ex empleados que se encargaron de comprar esos bonos atados al aumento del producto bruto de la Argentina. La demanda también incluye a la financiera norteamericana BGC Financial Inc, que actuó como broker del banco ruso.
Hace una semana, el juez británico Bernard Eder fijó una indemnización de 150 millones de dólares contra el ex empleado de Otkritie, George Urumov, por haber manipulado la compra de los bonos argentinos. El banco ruso pagó 213 millones por los bonos emitidos durante la gestión de Boudou pero luego se enteró que sólo habían hecho una compra por 62 millones.
Urumov negó las acusaciones pero el juez estableció que realizó un “fraude astuto y muy bien orquestado”. Además, con parte del fraude “pagó más de 12 millones de dólares en sobornos” a otros dos empleados de la financiera rusa.
En su presentación, tanto en Londres como en un tribunal del sur de Nueva York, los abogados de Otkritie sostuvieron que “no es posible” que Urumov y sus cómplices “obtuvieran el volumen de bonos argentinos utilizados en el fraude sin la ayuda de cómplices aún desconocidos”.
El dictamen del juez británico se conoce mientras en Argentina el diputado de Unión Popular, Claudio Lozano, interesó al juez federal Ariel Lijo por el hecho de que empresas como Facimex intervinieron tanto en la ruta del dinero de la compra de Ciccone cuanto en el canje de la deuda de 2010.
Lozano denunció que Boudou cometió el delito de haber entregado información privilegiada a inversores y bancos antes de anunciar que se iba a cambiar la “ley cerrojo” por el primer canje de la deuda de 2006. El diputado y economista de ATE también afirmó que habrían sido irregulares los consejos de Arcadia al Gobierno en el canje de bonos defaulteados por 20 mil millones de dólares que hicieron los bancos Barclays, Deutsche y Citi.
“La información que Boudou adelantó antes del anuncio del canje permitió que los que compraron esos bonos a un precio muy bajo, luego hicieran enormes ganancias a costa del Estado argentino”, afirmó Lozano.
Voceros de Arcadia afirmaron que por los recaudos que tomaron los organismos intervinientes, entre ellos los controles de la Comisión Nacional de Valores de EEUU (SEC, en inglés), “era imposible” haber hecho maniobras de entrega de información privilegiada y adelantaron que cuando termine la investigación judicial harán un juicio por calumnias e injurias a Lozano. La denuncia del diputado la están investigando el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo.
En la presentación judicial en Londres de Otkritie, se aseguró que Urumov, quien negó todos los cargos, depositó 23 millones de dólares en una cuenta de la empresa Tenway. Desde allí Urumov hizo distintos pagos a empresas fantasma de otros ex empleados de Otkritie como las llamadas Dorlcote, Denning, Rossmore Co, ubicadas en paraísos fiscales. Otro de los desvíos fue a la empresa panameña PU Incorporated controlada por el mismo Urumov.
El juez británico afirmó en su resolución que, “más allá de cualquier duda razonable, Urumov y los otros dos imputados estaban en el corazón del fraude infligido a Otkritie y recibieron una gran parte de los ingresos de la maniobra”. Con esta plata, compraron propiedades de lujo, diamantes y autos importados.
“El trío actuó con deshonestidad flagrante e impulsados por la simple codicia y el egoísmo”, concluyó el juez.
Elaskar desistió de apelar su procesamiento
Buenos Aires. El financista Federico Elaskar, ex titular de la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”- desistió de apelar el procesamiento en su contra por el delito de “lavado de dinero”, como una estrategia para acelerar los tiempos hacia el juicio oral y público.
El otro procesado en la causa, Leonardo Fariña, ya había anunciado que no apelaría la resolución en su contra del juez federal Sebastián Casanello por lo cual, en el caso de ambos, el expediente quedó en condiciones de ir rápidamente a juicio oral y público.
La defensa de Elaskar, a cargo del abogado José Manuel Ubeira, había apelado el procesamiento para que fuera revisado por la Cámara Federal, pero en las últimas horas presentó una nota en la que desistió de continuar el trámite, por lo que el procesamiento quedó firme.
“En esta alzada Federico Elaskar, juntamente con su abogado defensor, en su escrito desistió de la apelación deducida en la anterior instancia”, explicaron los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzún, quienes dieron por desestimado el recurso.
No obstante la estrategia de ambos imputados por llegar rápido a juicio oral, el juez Casanello avanza en otras líneas de investigación que podrían desembocar en nuevas indagatorias, con los consecuentes plazos procesales en cada caso.
A principios de mayo pasado, el magistrado procesó sin prisión preventiva a Fariña y Elaskar por supuestas maniobras de lavado de dinero, en el marco de la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, y fijó embargos por 35 y 27 millones de pesos respectivamente.
Para Casanello, quedó acreditada la relación entre ambos, quienes exhiben un abultado incremento patrimonial, presuntamente producto de esas actividades ilegales que ambos confesaron -y luego se desdijeron- en el programa "Periodismo para Todos", que conduce Jorge Lanata.
Tanto Elaskar cuanto Fariña complicaron en aquella emisión televisiva a Lázaro Báez.
Según el fallo de Casanello, que ahora quedó firme, “La Rosadita” habría sido “un vehículo para lavar dinero” que “operó financieramente por fuera de los controles establecidos”.
Pero en ese contexto no pudo determinar el origen del dinero, y por lo tanto dispuso una serie de medidas para establecer si efectivamente se trataba de fondos pertenecientes a Lázaro Báez, sólo a él o a otros empresarios, o ambas alternativas. Agencia DyN
