El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, reclamó ayer la "inmediata detención" de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por "administración fraudulenta agravada", al pedir que se los vuelva a procesar por este delito.
Además, el fiscal ante el máximo tribunal penal del país reclamó que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray también quede procesado como autor de "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública" en la investigación por el no pago de $ 8.000 millones en el impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera Oil Combustibles.
Pleé evitó finalmente reclamar la prisión preventiva para Echegaray, como sí había propuesto su colega ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, por entender que ese aspecto no formó parte de los incidentes presentados.
Las maniobras constatadas en la investigación destinadas a eludir la inhibición general de bienes de los empresarios dan cuenta de “la existencia de riesgos procesales que justifican por sí mismos” la prisión preventiva para López y De Sousa, sostuvo Pleé.
Por su parte, la AFIP, querellante en la causa, también presentó un escrito ante la sala uno del máximo tribunal penal del país en el que pidió que los tres procesados sean procesados por “administración fraudulenta” y se revoque la figura de “retención indebida de aportes”.
Además, el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que debe anularse el fallo de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y pidió que se fijen embargos superiores a los 10 millones de pesos.El abogado defensor de los empresarios, Carlos Beraldi, pidió por su parte que Casación rechace las apelaciones y deje firme el fallo de Farah y Ballestero que cambió el delito a "retención indebida de aportes", y excarceló a López y De Sousa.
Beraldi sostuvo que no es un tema en el que debe intervenir Casación porque no se trata de una sentencia definitiva.
Los camaristas Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi tienen cinco días hábiles para tomar una decisión.
Los jueces habían fijado una audiencia oral para las 11 pero todas las partes, incluida la defensa de López y De Sousa, presentaron escritos durante la mañana y optaron por no exponer verbalmente, con lo cual quedó anulada la convocatoria.
“En forma paralela al incumplimiento fiscal y los sucesivos planes de facilidades de pago, Oil Combustibles SA financiaba a otras empresas del Grupo Indalo”, remarcó Pleé sobre el no pago del impuesto a los combustibles líquidos desde mayo de 2013 a agosto de 2015.
Pleé advirtió que “el análisis de los estados contables de OIL Combustibles SA indicaría que era utilizada por sus propietarios para financiar a las otras empresas del Grupo Indalo”.
Echegaray, como titular de la AFIP, “otorgó en forma ilegal los planes particulares” de pago a los empresarios.
El ex funcionario “ya sea por acción (otorgamiento de planes particulares) u omisión (acogimiento a planes generales) habría beneficiado a los dueños de Oil,a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago, permitiéndoles prorrogar sistemáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco”, agregó Pleé
Echegaray, “con el fin de procurar un lucro indebido de terceros, violando los deberes a su cargo, posibilitó que López y De Sousa postergaran sus obligaciones fiscales y financiaran con el dinero de OIL a otras empresas del grupo Indalo".
Autorizan el traslado del polémico juez Farah a tribunal oral
El Consejo de la Magistratura aprobó ayer el traslado del juez Eduardo Farah de la Cámara Federal porteña al Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1, como había pedido el camarista.
El plenario del Consejo dio el visto bueno a la salida de Farah de la Cámara por ocho votos afirmativos, dos negativos de parte del senador Mario Pais (UCR) y el diputado Rodolfo Tailhade (FpV) y otras tantas abstenciones de los jueces Luis María Cabral y Gabriela Vázquez.
Farah es uno de los camaristas que firmó la excarcelación de Cristóbal López en la causa que investiga la retención de pagos al Fisco por $ 8.000 millones que la firma Oil Combustibles había recaudado en cconcepto de impuesto a los combustibles.
El camarista fue duramente cuestionado, junto a su par Jorge Ballestero, por el fallo que permitió la liberación de López y de su socio Fabián De Sousa, además de cambiar la carátula en la causa acusándolos a ambos empresarios de retención indebida, un delito mucho menos grave.
Ballestero fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por supuesto enriquecimiento ilícito y pidió una licencia.
Farah también fue denunciado por la manera en que fue convocado para desempatar como tercer juez.
