Kevin Mirshahi fue reportado como desaparecido el 21 de junio. A finales de octubre, un cuerpo fue hallado en estado de composición en una parque de Montreal y las autoridades confirmaron su identidad. El creador de contenido estaba bajo investigación por su plan de inversiones, relacionado con estrategias fraudulentas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lo descubrió tras un nuevo cruce de datos. A esta cifra se suman los 331 prófugos de la justicia que también recibían el mismo beneficio otorgado por el Estado.
El tribunal de Goya optó por suspender las audiencias hasta el lunes debido a una inesperada propuesta presentada por la defensa del líder de Generación Zoe.
El hecho ocurrió en Kentucky, Estados Unidos. El hombre, de 39 años, había infiltrado sus datos en los registros de defunción de Hawái para evitar el pago. Fue condenado por fraude informático.
Ocurrió en Córdoba. Un comerciante se hizo conocido cuando fue a abonar la factura de luz. Esto desató una investigación que involucra a la cooperativa de la ciudad cordobesa Huinca Renancó.
Se trata de Lucas García, quien está denunciado por fraudes reiterados.
La medida busca la prevención de los fraudes y estafas que se dan al momento de manipular las tarjetas. Este martes se publicará en el Boletín Oficial.
La orden la dio el juez federal Julián Ercolini. Según se precisó, no se trata de allanamientos, sino de órdenes de presentación para obtener los documentos necesarios para avanzar en el caso de la supuesta maniobra de contratación de seguros.
Ocurrió en Italia. Barbara Ioele conmocionó a su país al ser acusada de simular numerosos embarazos para obtener prestaciones por maternidad. Su intrincada red de engaños involucró certificados médicos falsificados y una serie de artimañas para cobrar dinero del Estado.
A partir de la guerra, Israel y dieciséis naciones, entre ellas Alemania, Gran Bretaña y Canadá, establecieron grupos de trabajo dedicados a rastrear las actividades financieras de Hamás.
Geraldine Fernández dio varias entrevistas y charlas sobre su supuesto trabajo en la película animada “El Niño y la Garza”.
Angelo Becciu, exasesor cercano del papa Francisco, fue juzgado junto a otras nueve personas en relación con la compra de un edificio de lujo en Londres por 350 millones de euros entre 2014 y 2018.
En Italia se desató la polémica cuando Sergio Alfieri fue acusado de firmar el registro de intervenciones quirúrgicas, cuando “en muchos casos” ni siquiera habría estado en el quirófano. La noticia se hizo eco local e internacional, mientras el profesional asegura no estar “nada preocupado”.
El hijo del presidente de EE.UU. Joe Biden, ha sido nuevamente acusado por nueve delitos relacionados con evasión de impuestos y declaraciones fraudulentas. Los nuevos cargos se suman a los relacionados por armas de fuego.
La fiscal Betina Lacki, quien lleva a cabo la investigación por asociación ilícita y estafas, pidió la detención de los Albini bajo la suposición de que Rigau recaudaba dinero para ellos. Semanas atrás, se filtraron imágenes de un chat entre Facundo Albini y el puntero del PJ.
Santiago Viola, apoderado del partido de Javier MIlei, relativizó las declaraciones que realizaron ayer al cuestionar el trabajo de Gendarmería al custodiar las urnas y asegurar que habría un “fraude colosal” en el balotaje presidencial.
Nam Hyun Hee es una esgrimista de élite con seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos y una de plata en los Juegos Olímpicos. En enero conoció a Jeon Cheong-Jo, quien le dijo que era un aristócrata de tercera generación.
Alicia Peressuti está acusada de delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita, peculado y falsificación de instrumento privado.
La compañía de seguridad informática ESET ha identificado una campaña de anuncios fraudulentos en Google que conducen a un sitio web falso, donde se ofrece una supuesta actualización del chatbot de OpenAI.
Francesca Gino se había convertido en una eminencia en el tema. Ahora se encuentra de licencia administrativa.
La inteligencia artificial ha abierto nuevas oportunidades para los estafadores, quienes utilizan técnicas sofisticadas para engañar a las personas. Hay aspectos claves para evitar ser una víctima más.
Aunque la sentencia definitiva no se conocerá hasta el 13 de enero de 2023, la Trump Organization se enfrenta a una multa de hasta unos 1,5 millones de dólares, lo que no repercutirá demasiado en las finanzas del multimillonario.
