Por medio de diversos allanamientos realizados por la AFIP se logró secuestrar varias camionetas ploteadas con el rally Dakar y que ofrecía ilegalmente servicios turísticos. Asimismo, se detectaron dos empresas que simulaban ventas por 96 millones de pesos.
El primer procedimiento se realizó en Mendoza cuando funcionarios de la Aduana secuestraron 9 camionetas con patente brasileña y que se encontraban en infracción a la Ley de Código Aduanero. Los vehículos eran utilizados en la provincia para realizar expediciones turísticas dentro del territorio argentino.
La maniobra consistía en trasladar vía aérea a los turistas hacia Mendoza a través de la aerolínea brasileña GOL y, una vez que llegaban a destino, iniciaban diferentes recorridos a bordo de 9 camionetas Mitsubishi con dominio brasileño, lo que constituye una infracción al Régimen de Destinación Suspensiva previsto en el Código Aduanero.
El servicio era ofrecido y vendido en Brasil, mientras que en la Argentina era llevado a cabo por camionetas ploteadas con logos del Rally Dakar que promocionaban expediciones por suelo argentino, Bolivia y destinos internos del país carioca.
En todo el país
En tanto, en otro procedimiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó 27 domicilios relacionados con empresas usuarias de facturación apócrifa que son sponsors publicitarios en las principales categorías del automovilismo nacional. La investigación comenzó tras detectar a dos empresas que serían usinas y que habrían simulado ventas por $ 96 millones en los períodos 2010 a 2013. Las mencionadas usuarias publicitan en los autos de importantes pilotos del país.
La maniobra investigada permitiría evadir una suma cercana a los 50 millones de pesos, y consistía en la constitución de un grupo de empresas a nombre de personas de escasos recursos económicos. Las facturas "truchas" generadas permiten incrementar artificialmente los gastos de los usuarios, disminuyendo la carga fiscal.
Durante la investigación, que incluyó relevamientos en distintos domicilios y entrevistas con los supuestos titulares de las empresas, se detectó hasta un "encargado" de reclutar a los insolventes, que los vinculaba con una escribanía y un estudio contable, también implicados en la causa.
Los allanamientos tuvieron lugar en domicilios situados en la Ciudad de Buenos Aires, Moreno, Laferrere, Lanús, Banfield, Lomas de Zamora, Luis Guillón y también dentro del territorio mendocino.
Como resultado de los allanamientos efectuados, se secuestraron facturas, libros contables y otros elementos que respaldan la maniobra investigada. La causa, enmarcada en la infracción a la Ley Penal Tributaria, está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Por su parte, en Misiones se incautó un Porsche que pretendía ingresar ilegalmente al país. El vehículo, tasado en $ 620 mil, se encontraba en infracción al Régimen de Destinación Suspensiva previsto por el Código Aduanero, tenía patente paraguaya y era conducido por un argentino.
