Este jueves el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó la extradición desde Suiza del argentino Luis Fernando Vuteff, quien era intensamente buscado por su presunta participación en un esquema internacional de lavado de 1200 millones de dólares “obtenidos de manera corrupta” por la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA).
Así lo anunció la justicia estadounidense. Fernando Vuteff, de 51 años, y el suizo, Ralph Steinmann, de 48, están implicados en el delito de lavado de dinero. Steinmann está prófugo de la justicia estadounidense.
Fernando Vuteff es yerno del político opositor venezolano y exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y había sido detenido en junio en Suiza.
De qué se acusa al argentino Luis Fernando Vuteff en EE.UU.
El sitio venezolanlo Efecto Cocuyo dijo que en el Distrito Sur de Florida hay una acusación contra ambos por “su supuesta participación en un esquema internacional de 1200 millones de dólares para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de Pdvsa”.
La denuncia sostuvo que “partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha y hasta al menos agosto de 2018, Steinmann y Vuteff conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal”.
De acuerdo a la acusación, ambos habrían usado el sistema financiero venezolano y varias transacciones bancarias en el extranjero para participar en lavado de dinero.
El Departamento de Justicia estadounidense dijo que además acordaron crear mecanismos financieros para “lavar 200 millones de dólares” y abrir cuentas bancarias para funcionarios públicos venezolanos.
Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación forma parte de la llamada Operación “Money Flight”.
El sistema de lavado de dinero incluyó la creación de empresas en Argentina
El sitio Suprema Injusticia, citado por Efecto Cocuyo, dijo que el esquema de lavado lo hicieron con la creación de empresas, en su mayoría de España, pero también de Argentina y Estados Unidos.
Según trascendió, también realizó negocios con el financista Néstor Ramos, quien está procesado en la causa Ruta del dinero K. En ese caso Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar dinero en Suiza.
En su sitio de LinkedIn, Vuteff García se define como consultor de negocios digitales, deportivos y de entretenimiento en España, donde residía hasta antes de ser arrestado. Además, trabajó como auditor de empresas en Argentina, y se desempeñó en las automotrices FIAT, Peugeot y Citroën.
