Un ciudadano ruso fue arrestado en la provincia de Buenos Aires, tras ser acusado de encabezar una organización internacional involucrada en el lavado de criptoactivos. Según las fuentes policiales, el hombre de 39 años operaba desde hace varios años en Argentina y utilizaba alquileres temporarios para evitar ser detectado por las autoridades.
La investigación que llevó a su captura también sugiere una posible conexión entre el detenido con un robo de $100 millones en criptomonedas ocurrido en enero de 2023, perpetrado por un grupo de hackers norcoreanos.
El sospechoso, identificado como residente de la Ciudad de Buenos Aires, coordinaba sus actividades ilícitas a través de un grupo de Telegram, junto con los otros miembros restantes de la banda, informó Noticias Argentinas.
Las autoridades policiales utilizaron herramientas especializadas para rastrear criptoactivos y realizar entrecruzamientos de llamadas para desmantelar esta red, vinculada a un grupo de hackers conocido como “Puente de la armonía 2022″.
La captura fue realizada por la Policía Federal bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, dirigido por el juez Pablo Yadarola. En el marco de la operación, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en diferentes puntos de la Capital Federal: Rodríguez Peña, Nicaragua, Fray Justo Santa María de Oro y Pasaje Anasagasti.
Durante los procedimientos, además del principal sospechoso, se detuvo a una mujer argentina de 35 años, mientras que otros dos individuos, una joven y un hombre brasileño, fueron notificados y quedaron bajo investigación.
Durante los operativos, se incautaron 54 mil dólares en criptomonedas USDT, 15 millones de pesos en efectivo, 16 códigos QR de acceso a billeteras virtuales, seis teléfonos celulares, computadoras y otros elementos relevantes para la causa. El detenido está ahora bajo la custodia judicial y enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos, según lo estipulado en el Código Penal argentino.
