El futuro de los seis imputados por reiteradas estafas con inversiones en dólares y lotes en el metaverso (terrenos virtuales) en Mendoza comenzará a definirse pasado el mediodía de hoy. Y es que, a las 13:40, la jueza Eleonora Arenas deberá definir si hace lugar al pedido del fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, quien solicitó que los acusados continúen cumpliendo la prisión preventiva -mientras avanza la investigación- en un complejo penitenciario.
Giovanni, Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero se encuentran alojados en el módulo 2 de Sector A de la cárcel de San Felipe. Allí están desde comienzos de julio, cuando fueron detenidos luego de una serie de allanamientos que el fiscal Ríos ordenó, y como parte de la investigación tras las denuncias de más de 30 damnificados de todo el país. En ese sentido, hay hasta probabilidades de que sean más de 250 las víctimas.
Los seis están imputados como autores y coautores de reiteradas estafas, y es sobre ellos sobre quienes -además- podría ampliarse la acusación a asociación ilícita. Para ello podrían ser claves algunas pruebas que están en la órbita de Ríos.
Por medio de promesas de ganancias exorbitantes en un fondo de inversión -por fuera del mercado oficial regulado- y promesas de lotes virtuales en el “metaverso” (NFT), los 6 imputados están siendo investigados por haber estafado a -al menos- 60 personas. La cifra del fraude, estiman, alcanza el millón de dólares.
Si bien los hermanos Caroglio, Manduca, Breuer y Zalazar Guerrero ya están en el establecimiento penitenciario de San Felipe, la Justicia determinará hoy si continúan cumpliendo la prisión preventiva. Esto es algo que ha solicitado el propio Ríos y que acompañan los abogados querellantes Sergio Salinas, Francisco Machuca, Lucas Lecour y Federico Colonnese, quienes acompañan a los denunciantes.
Cómo ejecutaban las estafas con inversiones en dólares y terrenos virtuales en el metaverso
Giovanni Caroglio tiene 28 años, está registrado en la AFIP como vendedor de indumentaria y era la cara más visible de los dos holdings que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Él, Manduca y Breuer fueron los primeros detenidos por orden del fiscal Ríos, el 6 de julio pasado. Luego fueron detenidos los otros dos hermanos Caroglio (Gitan y Genaro) y Zalazar Guerrero.
Los 6 detenidos e imputados han sido identificados por gente de Mendoza y de otras provincias como autores de reiteradas estafas. En cuanto a la modalidad, los inversores particulares señalan a los hermanos Caroglio y a sus socios por fraude con dos firmas distintas. La primera de ellas era “We Are Capital” (WAC), mediante la cual ofrecían la posibilidad de invertir en commodities vinculados al campo, así como también en la Bolsa. Aquí llegaban a ofrecer ganancias de hasta 8% mensuales y en dólares.
WAC se presentaba como una firma de inversiones y prometían gran eficiencia a través de agentes bursátiles. Sin embargo, en todo este mecanismo no se cumplía con la ley que regula los fondos de inversión.
Según le explicaban los responsables de WAC a los inversores -hoy, denunciantes- para obtener estas ganancias exorbitantes se dedicaban a la compra de contratos de Nasdaq con criptomoneda. “Prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores, y los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban”, explicaron los investigadores.
La segunda empresa denunciada en esta causa es “Cripto Country”, también encabezada por los imputados. Esta modalidad se ubicaba íntegramente en el plano de lo virtual y tenía que ver con la compra – venta de loteos virtuales y en el metaverso, un espacio que no existe en la vida real (aunque se cotiza como tal).
Desde la Fiscalía de Delitos Económicos del MPF de Mendoza confirmaron que fue en febrero del 2022 cuando los hermanos Caroglio y sus socios comenzaron a incumplimir lo acordado en WAC. A partir de estos problemas, entonces, los hoy imputados ofrecieron tres opciones a los inversores: pasarse a otro fondo, comprar con ese crédito terrenos virtuales de “Cripto Country” o recibir el efectivo.
En cuanto a CC, concretamente los imputados les ofrecían a los hoy denunciantes comprar terrenos en una especie de barrio virtual. Pero la mayoría de los afectados no aceptó, ya que vieron venir otra estafa.
Ante este rechazo, los inversores continuaron persiguiendo a Caroglio y la promesa de que les devolvería el capital inicial se renovaba una y otra vez. En diciembre de 2022, los denunciantes se organizaron para hacer la denuncia unificada.
“En CC aparentaban la creación de un videojuego en el metaverso. Vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa prometiendo que utilizarían la tecnología NFT. Pero nunca transfirieron los NFT ni lanzaron el videojuego”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
