Ordenan indagatoria al hijo de un ex agente de inteligencia por lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Mariano Martins, hijo del ex agente de inteligencia Raúl Martins, en una causa por presunto lavado de dinero mediante "operaciones inmobiliarias, en el marco de estructuras jurídicas y financieras empleadas para blanquear fondos originados en la red de trata y explotación de personas de su padre".

Así lo consignó la página web del Ministerio Público, que precisó que la indagatoria de Martins hijo había sido pedida el año pasado por el fiscal Miguel Angel Osorio.

Casanello libró un exhorto diplomático a un juzgado de Alicante, España, pues Mariano Martins reside actualmente en ese país.

Martins está imputado "por haber sido parte de operaciones financieras de compra y venta real y simulada de bienes no declarados y de origen ilícito vinculado presuntamente a la explotación de mujeres llevadas a cabo por su padre, a los fines de disimular la fuente real de los fondos". El fiscal Osorio advirtió que Martins hijo "no tiene actividad comercial alguna conocida conforme todos los reportes de las entidades públicas", de modo tal que no puede justificar el movimiento de dinero que se le atribuye.

"Durante 2009, abrió una caja de ahorro en dólares y depositó 180.000 en esa divisa que tendrían como fin la compra de inmuebles; compró el 100% de la titularidad de un inmueble situado en Punilla, Provincia de Córdoba, y pagó 20.000 dólares a su abuela, Cledi Presilla Coggiola", sostuvo la imputación. "Ese mismo año, también compró, por medio de su apoderada, el 100% de una propiedad ubicada en San Martín, Provincia de Santa Fe, de manos de su abuela Coggiola por 160.000 dólares", añadió.