Economía
Optimismo en la Costa Atlántica ante la crisis económica y la salida de turistas al exterior: valores estimados
hace 4 horas
Once personas fueron detenidas bajo la acusación de haber creado unas 55 empresas "fantasmas" para estafar al Estado Nacional en unos 300 millones de dólares con Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), a través de las cuales compraban esa moneda a precio oficial que luego vendían a mayor valor en el mercado negro o giraban al exterior, se informó oficialmente.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó que "esta defraudación tuvo que ver con un mecanismo utilizado en lo que fue la estrategia de (el entonces secretario de Comercio Interior Guillermo) Moreno, de generar un cepo (al dólar)".
"Así se se hicieron una serie de maniobras en relación al dolar oficial y a como se generaba a partir de este sistema una asociación ilícita dedicada al contrabando y al lavado de dinero, con una defraudación de trescientos millones de dólares", explicó.
La ministra informó los resultados de la investigación de la defraudación durante una conferencia de prensa realizada en la sede de su cartera, en Gelly y Obes 2289, durante la cual precisó que, además, "se han secuestrado una cantidad importante de documentación, computadoras, pendrives y teléfonos celulares".
Por su parte, el subdirector de Control Aduanero de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Pablo Allievi, aclaró que la investigación "se inició a partir de llegada de Juan José Gómez Centurión (titular de Aduana), quien denunció una serie de maniobras que evidenciaban desvíos en las operaciones de Comercio Exterior declaradas, de los montos de dinero en los giros".
"Partimos del análisis de ochenta y cinco millones de registros, algo sin precedentes en lo que tiene que ver con la investigaciones de datos", detalló. El funcionario expresó que de esta manera se pudo detectar que un grupo de esas operaciones, "unas cuatrocientas sesenta mil que se habían registrado sobre un total de siete millones de DJAI, merecían una investigación particular".
Las DJAI, un recurso en el esquema de administración de importaciones del gobierno kirchnerista, fueron derogadas por el Ministerio de la Producción a fines de 2015, Mientras estuvo vigente esta operatoria, tras presentar estos formularios en la AFIP, los operadores recibían del Banco de la Nación las cantidades de dólares a precio oficial para realizar la supuestas operaciones al exterior.
