Los fondos buitres están decididos a hacer todo lo que esté a su alcance en EEUU y otros países para demostrar que las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez en Las Vegas, Nevada, forman parte de “una ruta para lavar el dinero de Cristina y Néstor Kirchner”.
“Hay humo, y sabremos si hay fuego cuando terminemos con nuestra investigación” dijo el abogado de NML Robert Cohen. “Hay evidencia de colusión entre Lázaro Báez y Cristina Fernández y nosotros queremos ver si podemos confirmar eso. No sabemos si eso es el caso pero creemos que ésa es la verdad”.
Para Cohen, las empresas en cuestión son sólo la “punta de un gran iceberg”. Cuando se preguntó si está dispuesto a llevar la investigación a Suiza donde se encuentran la sede de Helvetic Service, la compañía que presuntamente ideó el esquema para lavar 65 millones de dólares de Lázaro Báez, Cohen dijo que no está dispuesto a revelar su estrategia. “No sabemos dónde esto nos va a llevar pero usted puede estar segura de que estaremos allí” dijo y explicó que iban a presentar otros pedidos de información en otros Estados, además de Nevada.
Cohen explicó que el motivo de sus esfuerzos es que su cliente, NML, pueda cobrarse allí parte de la deuda que Argentina se niega a pagarles. Después de que la Corte Suprema los autorizó en junio a pedir información en EEUU y en todas partes del mundo, NML ha enviado una serie de intimaciones a bancos para que entreguen lo que saben sobre la presencia de activos de Argentina en cualquier parte donde se encuentre. En el caso de Báez, el abogado dejó en claro que si mientras buscan cobrarse descubren un esquema de corrupción “cooperaremos con los fiscales”.
De hecho NML viene persiguiendo a las empresas atribuidas a Báez en Nevada para que brinden información sobre sus activos desde el 13 de agosto de 2013. En las citaciones que las empresas recibieron ese día se les pedía dos tipos de documentos: relacionados con la transferencia de fondos o de propiedades desde el 1 de enero del 2010 y documentos presentados en relación con cualquier investigación sobre Báez.
Ninguna de las 123 empresas en cuestión entregaron la información. La única que respondió a la citación fue Mossack Fonseca Corporate Service, el estudio panameño que se encargó de registrar en Nevada a las 123 empresas.
En respuesta a la citación de NML, M.F. confirmó que las empresas “recibieron millones de dólares en capital de compañías turbias de las Islas Seychelles, incluyendo Gairns Ltd, y que casi 114 de las 123 están administradas por una compañía basada en las Seychelles llamada Aldyne Ltd.”
Nikki Baker, a otra abogada de NML, considero que esa información no era suficiente. Consecuentemente NML decidió presentarse ante la Corte de Nevada para demandar oficialmente la información.
La semana pasada, el juez Cam Ferenbach intimó oficialmente a las 123 para que antes del 12 de setiembre entreguen datos adicionales sobre sus apoderados, ejecutivos y, en lo posible, sus verdaderos dueños a NML. Ahora los representantes de estas empresas y representantes de la empresa panameña que estableció las empresas en Nevada llamada Mossack Fonseca, tiene que hacer una deposición ante los abogados de NML ante del 12 de setiembre.”Es importante establecer de dónde provino el dinero y pensamos que a final descubriremos funcionarios de muy alto rango argentino”, dijo Cohen en una rueda de prensa.
Casanello enviaría un pedido de cooperación al juez de Nevada
El juez federal Sebastián Casanello estudia la posibilidad de enviar un exhorto al juez de Nevada, Cam Ferenbach, que ordenó informar sobre sus activos a 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.
“Casanello no descarta enviar un exhorto si el 12 de setiembre aparecen personas físicas o empresas vinculadas en su investigación por lavado de dinero. Por lo contrario, si aparecen nombres de otros argentinos sin vínculos con la causa, no hará nada”, agregaron las fuentes. Ésa es la fecha tope en que el estudio panameño Mossack Fonseca deberá informar sobre las cuentas bancarias y bienes de Huston, Eyden y otras 121 empresas fantasmas armadas en Nevada.
Esas 123 firmas de cartón son manejadas por la misteriosa empresa Aldyne de las islas Seychelles. Todas tienen a Helvetic Services Group como inversionista y, por lo menos diez, fueron creadas a pedido del bufete uruguayo Damiani. Helvetic fue la compradora en última instancia de la financiera SGI “La Rosadita”, que fue el canal de la salida de 65 millones de dólares atribuidos a Báez.
Desde el martes en que se conoció la decisión del juez Ferenbach “Casanello sigue la causa de Nevada con mucha atención”, agregaron. Pero, hasta ahora, el “nudo neurálgico” de su búsqueda de información se centra en Suiza, Panamá, Uruguay y Belice, explicaron las fuentes.
