Estados Unidos está preocupado por "el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal en la Argentina" y alerta que "las vulnerabilidades generales del sistema financiero" exponen a nuestro país al riesgo del financiamiento al terrorismo.
También advirtió sobre el avance del consumo de 'paco' (pasta base) entre los sectores más humildes.
En su informe anual sobre "Lavado de dinero y delitos financieros", el Departamento de Estado, señala que en la Argentina "la mayoría de las operaciones de lavado se hacen a través de transacciones en centros offshore", o paraísos fiscales. Advierte que "el extendido uso de efectivo facilita que sea vulnerable al lavado de dinero".
El reporte destaca que "las restricciones del Gobierno al acceso a la moneda extranjera creó un mercado paralelo". Señala que "los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal, en destinos offshore o en el país, muchos legítimamente ganados pero no declarados".
La estimación de la economía informal varía del 25 al 40%, dice el informe. "La vulnerabilidad general en el sistema expone a Argentina al riesgo del financiamiento al terrorismo", alerta.
El informe "no es muy distinto a la posición de EEUU en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), donde Argentina es monitoreada bien de cerca y es un país borderline, al borde de que se lo coloque en la lista gris", dijo a este diario Diego Gorgal, especialista en Seguridad, desde la Universidad de Georgetown.
"Hay sólo tres condenas por lavado de dinero vinculadas al narcotráfico en Argentina en la última década. Nada".
El Departamento de Estado también difundió su reporte sobre drogas. En el capítulo argentino, advierte que el consumo y la producción de cocaína son problemas que crecen y alerta que el consumo de ?paco' es un drama que se expande en los sectores más humildes.
El informe apunta que el Ministerio de Seguridad ha reanudado la cooperación con EEUU para el combate contra las drogas, suspendida en 2011 y ahora se comparte información, entrenamientos y seminarios.
Pero "Estados Unidos no ha recibido autorización para cooperar con las fuerzas de seguridad provinciales" destaca, a diferencia de lo que señaló la Embajada de EEUU en la Argentina, que dijo al diario La Nación que varios gobernadores habían viajado a Washington para pedir colaboración sobre el tema.
En esa nota se señaló que Mendoza "creó la Dirección de Narcocriminalidad e instruyó a cuatro funcionarios a que reciban cursos de instrucción en Washington".
Juan Félix Marteau, director del programa "Prevención global de lavado de activos y financiación del terrorismo" de la UBA, señaló: "Hay una preocupación de los gobernadores por desarrollar una política activa. En ese escenario sería muy positivo reanudar la cooperación con la DEA".
