Desarchivaron el expediente de denuncia de estafa contra los directivos de Fecovita

El fiscal Juan Ticheli, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°7 de la UFI Delitos Económicos, ordenó el desarchivo de la causa por la denuncia de estafa por parte de la empresa española Evisa contra los directivos de Fecovita y que continúe la investigación.

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En un capítulo más de una extensa “batalla” entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) y su ex socia, la firma española Evisa, los representantes legales de esta última solicitaron que se desarchivara la causa, pedido al que hizo lugar el Ministerio Público Fiscal, por considerar que los casos se consideran cerrados cuando no existe ninguna nueva prueba pendiente de producción ni ninguna línea de investigación por profundizar.

El fiscal titular de la Jefatura de Delitos Económicos e Informático, Alejandro Iturbide, quien analizó el pedido de Evisa, resalta que el querellante insiste “con la presentación de nuevas pruebas, asunto que también y llamativamente, es acompañado por la propia Defensa de los informados que ha presentado nueva prueba e instado su valoración”.

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Por eso, considera que “debe procederse a su análisis y recepción”, ya que, “en los hechos esta causa no está archivada, denunciantes y denunciados siguen aportando pruebas que no pueden ser desatendidas por el Fiscal instructor de la causa”. Y concluye que, en estas condiciones, corresponde “proceder al desarchivo, y analizar pertinencia y utilidad”.

El 10 de noviembre de 2023, el entonces fiscal titular de la Fiscalía Nº 7, Flavio D´Amore, había ordenado el archivo y sostenido que “analizadas las pruebas colectadas hasta el momento y no existiendo pruebas pendientes de producción en este estado, entiende este Ministerio Público que no se han incorporado elementos de sospecha suficientes que justifiquen la existencia de motivos bastantes como para imputar a persona alguna la comisión de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal”.

Cronología

Iberte y Fecovita establecieron una sociedad exportadora vitivinícola denominada Evisa, con el fin de exportar vino y mosto a países de Europa del Este. Sin embargo, según explicaron desde la Federación, en el transcurso de la constitución de la sociedad, surgieron desencuentros en relación a los objetivos originales de la empresa. Ahora, la empresa española le reclama a Fecovita una supuesta deuda de más de US$ 26 millones, que habría surgido como un acuerdo mutuo tras el fin de las relaciones comerciales.

Desde Fecovita explicaron que, durante la formación de la sociedad, se registraron discrepancias en cuanto a los objetivos iniciales de la empresa. En lugar de expandir sus mercados, Iberte habría optado por ofrecer productos a los clientes de la empresa. Como resultado de estas discrepancias, ambas partes acordaron poner fin a la sociedad de manera mutua, lo cual se llevó a cabo en mayo de 2022. Pero el cierre no fue tan simple.

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Según el documento firmado por Guillermo García, ex presidente del INV y representante de Iberte en Argentina, y presentado en la Legislatura, la deuda habría surgido del reconocimiento efectuado por Fecovita en el Acuerdo Final de fecha 13 de octubre de 2022, en donde se habría comprometido Fecovita a pagar 17.461.826 litros de vino y 6.610 toneladas de mosto, luego ajustado a 5.646,26.

Sin embargo, según el planteo de García, ante el incumplimiento de ese trato, renacía la validez del Acuerdo de Opción de Venta de Acciones de fecha 3 de enero de 2022, opción que fue ejercida por lberte y que representa la obligación para Fecovita de la compra de las acciones de lberte en Evisa, por un total de suma de US$ 26.462.562,20.