La Administración Federal de Ingresos Públicos investigará a los usuarios de billeteras virtuales que envíen o reciban montos superiores a los $400 mil pesos a través de transferencias.
La medida forma parte de una actualización de los regímenes de información, tiene como objetivo mejorar el control sobre las operaciones digitales en las plataformas electrónicas.
Este límite regirá a partir de septiembre de este año. Además, los saldos mensuales que superen los $700 mil pesos también será motivo de investigación para la AFIP. Si el usuario excede estos límites, el organismo evaluará la situación fiscal del contribuyente para determinar, entre otras cosas, el origen del dinero.
Vale destacar que la medida de la AFIP no solo alcanza a los usuarios de billeteras virtuales sino también a bancos y otras entidades financieras que deberán informar sobre los movimientos que superen los límites mencionados.
Si se identifica algún movimiento sospechoso, los clientes deberán presentar la documentación que respalde la legalidad de los fondos.
Entre los documentos que podría solicitar el organismo están: recibo de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses, certificado de ingresos emitidos por contadores públicos.
Si el cliente no puede justificar el origen del dinero, la AFIP puede cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
La AFIP informará en Miami sobre las ventajas del nuevo régimen fiscal
La titular de la AFIP, Florencia Misrahi acordó hoy con el cónsul argentino en Miami, Marcelo Gilardone, la realización de una serie de charlas destinadas a promocionar el nuevo Pacto Fiscal, que incluye el blanqueo de capitales, incluso entre los argentinos no residentes.
Durante el encuentro realizado en Miami, una de las ciudades con mayor cantidad de residentes argentinos en los Estados Unidos, Misrahi detalló el funcionamiento de la app MI AFIP para obtener la clave fiscal, informó el organismo fiscal a través de un comunicado.
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destacó los beneficios disponibles para aquellos argentinos que, habiendo perdido su residencia fiscal, decidan adherirse a algunos de los beneficios del nuevo régimen.
Uno de los beneficios se relaciona con la adhesión al Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) que garantiza estabilidad fiscal y patrimonial hasta el 2038 y, durante su vigencia, no se deben cumplir las obligaciones derivadas del impuesto sobre los bienes personales (anticipos, declaraciones juradas, entre otras) y los incrementos patrimoniales no generarán impuesto adicional a ingresar.
