El administrador federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, les pidió a los clubes "que se saquen de encima a los intermediarios" y confirmó que le desactivó la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a 149 representantes de futbolistas.
Al responder algunas preguntas sobre los allanamientos a clubes y a dirigentes relacionados con el fútbol, Echegaray sostuvo que se están investigando operaciones de triangulación de venta de jugadores, por las cuales los clubes y los intermediarios le deben al fisco el 35 por ciento del valor del pase y el 35 por ciento de la prima de cada transferencia.
El funcionario cargó contra los intermediarios y les pidió a los clubes “que sean los dueños de los derechos federativos de los jugadores", ya que "los representantes son cada vez más ricos y los clubes, más pobres".
"Desde que crecen los intermediarios, decrecen los resultados deportivos de los clubes" argentinos, sostuvo el funcionario, que les pidió a las instituciones que "se los empiecen a sacar de encima".
Echegaray mencionó entre los representantes a los que se le quitaron el CUIT a Gustavo Mascardi, Leonardo Rodríguez, Jorge Cyterszpiler, Marcos Franchi, Hugo Isa, Diego Caniggia y Carlos Mac Allister.
Tras calificarlos como "irresponsables", el titular de la AFIP sostuvo que los intermediarios "ni siquiera le hicieron conocer a los jugadores las instalaciones del club que tenía sus derechos", en referencia a las transferencias trianguladas, en donde se efectuaban las operaciones para evadir impuestos.
El funcionario hizo referencia a clubes de Suiza, Chile y Uruguay y admitió "que en algunos casos" que está investigando la Justicia "puede que haya directivos que tengan que ver" con las maniobras de evasión.
La causa por presunto lavado de dinero en venta de jugadores avanza a pasos rápidos. Luego de que el jueves se concretaran alrededor de 150 allanamientos -los cuales incluyeron a la AFA, clubes, oficinas de representantes, viviendas y entidades financieras-, hay una decena de detenidos.
Entre ellos se encontrarían empleados de la empresa Alhec Group, sospechada de ser la entidad a través de la cual se giraba al exterior el dinero producto de pases irregulares, y dos empleados de un organismo de control público.
El diario Ámbito Financiero indicó que estos últimos responden al allanamiento de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc) del Banco Central de la República y serían Leandro Sixto -inspector general de cambios- y Patricia Juárez -inspectora senior.
Además, Carlos Rivera, el propio dueño de Alhec Group, es uno de los cinco prófugos que hay en la causa. Los demás son representantes de varios futbolistas involucrados. La empresa Alhec Group es una financiera cuya sede en Capital Federal se ubica en Paraguay al 600 y desde la cual ofrece distintos servicios como compra y venta de monedas extranjeras, transferencia de fondos y asesoramiento para operaciones de comercio exterior.
El jueves el juez Oyarbide había ordenado 150 allanamientos. Entre los más resonantes estuvieron el de la Asociación del Fútbol Argentino, y los de San Lorenzo, Racing e Independiente. Además, lo mismo ocurrió en la casa del presidente de este último club, Javier Cantero. También se allanaron las sedes de Vélez, Argentinos y Sarmiento de Junín.
Documentos y archivos de las computadoras fueron llevados de cada uno de los lugares.
El procedimiento no incluyó únicamente a edificios del territorio argentino. En Chile se allanó el club San Felipe, señalado como aquel a través del cual se efectuaron triangulaciones para lavar dinero, incluida la llegada a River de Jonathan Bottinelli, el miércoles procesado por tentativa de evasión tributaria.
Al mismo tiempo, se registraron las oficinas de Alhec Group en Santiago y Montevideo. Para esto último, el propio Oyarbide se hizo presente en la capital uruguaya.
Claro que la historia que hoy parece acelerar su curso de acción había comenzado meses antes de estos últimos movimientos. En octubre del año pasado, la AFIP, querellante en la causa, había solicitado el libramiento de órdenes de allanamiento en clubes y domicilios de involucrados en causas de lavado de dinero en el fútbol.
Ya desde el primero de julio de 2012 los clubes están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera las transferencias de jugadores. En agosto, los casos de Bottinelli y de Ignacio Piatti fueron los primeros que se pusieron bajo la lupa por provenir de clubes en los cuales nunca habían jugado.
